OSINT РЕГИСТРАЦИЯ ДЕЛОВЫХ ОПЕРАЦИЙ

Регистрация деловых операций, кому она полезна и кто может пострадать от нее

Сегодня деловой мир сталкивается с очень сложной дилеммой, когда находится в мировых каталогах – престижно, но это не далеко не всегда экономически выгодно, к тому же компании подвергают себя определенным рискам.

Аудит: вынужденная акция для приведения документации в порядок

Регистрация деловых операций, а также их мониторинг проводятся с целью осуществления ряда мероприятий следующего плана:

  • недопущение спонсирования терроризма;

  • выявление неблагонадежных плательщиков (с последующим отказом в проведении банковских операций);

  • обеспечение доступа государственных структур к данным мониторинга по запрашиваемому клиенту;

  • привлечение субъектов финансового мониторинга к идентификации личностей, пытающихся вступить в контакт с банковскими структурами.

Частные и государственные компании становятся уязвимыми перед взломщиками и мошенниками, орудующими в реальности и киберпространстве. Поскольку взлом может открыть данные о месте расположения организации, ее уставном фонде, владельцах или хотя бы подставных лицах.

Субъектом мониторинга становятся те, кто пытается провести регистрацию деловых операций, превышающих определенную сумму. Подобная проверка проводится официально и представителя физического лица, заключающего сделку, оповещают об этом. Под этим могут пониматься: плановые и нет аудиты, стремящиеся выявить бреши структуры, риски, и конечно, уязвимости компьютерных программ, используемых предприятием.

Иногда понятие «регистрация деловых операций» сопряжено с финансовой разведкой: обнаружить нелегальный баланс, выявить денежные счета, вероятность их опустошения. Хотя кажется, что тема слишком надуманная, недавняя утечка 100 тысяч рублей из российского банка говорит о вполне продуманных действиях хакеров, до сих пор остающихся неизвестными.

Поэтому компаниям рекомендуется осмотрительно выбирать партнеров для проведения плановых или экстренных аудитов, когда это возможно. Поскольку данные, которые могут получить потенциальные взломщики, находясь непосредственно на объекте, значительно важнее, чем просто имя пользователя (логина) от почтового ящика или социальной сети.

Примечание

Данный ресурс сфокусирован на сборе информации с помощью бесплатных программ, сайтов, мобильных приложений и т.д. Основная цель помочь людям найти ресурсы, которые дают возможность получить информацию бесплатно. Некоторые ресурсы из списка требуют регистрации или предлагают заплатить для получения всей информации, но вы можете получить хотя бы ее часть бесплатно.

Изначально материалы были собраны с точки зрения информационной безопасности. Однако позже было добавлено множество ресурсов из других направлений. Пожалуйста, напишите нам, если считаете, что мы что-то забыли.

В качестве основы взят проект OSINT Framework.

Предложения, комментарии, обратная связь

Пишите на наш почтовый адрес [email protected]